기업지배구조
구성원 공통의 가치를 위한
제도와 운영기구를 소개합니다.
이사회 구성
사내이사
-
김동관
대표이사
중임일
상근여부
임기
2023.03.28 (최초선임 : 2021.03.29)
상근
2년
경력
Harvard Univ. 정치학
한화그룹 입사
한화솔라원 Chief Strategic Officer
前한화큐셀 Chief Strategic Officer
前한화솔라원 Chief Commercial Officer
前한화큐셀 Chief Commercial Officer
前한화솔루션 부사장/전략부문장
前한화솔루션 대표이사 사장 / 한화그룹 전략부문장
-
손재일
대표이사 이사회 의장
선임일
상근여부
임기
2022.10.14
상근
2년
경력
고려대학교 경영학과 졸업
한화테크윈 방산사업본부장
한화지상방산 대표이사
한화디펜스 대표이사
-
안병철
선임일
상근여부
임기
2023.03.28
상근
2년
경력
인하대학교 졸업
성균관대학교 기술경영 석사
Hanwha Defense International 유럽호주사업부장
Hanwha Defense International 대표
한화디펜스 해외사업본부장
한화에어로스페이스 전략2실장
쎄트렉아이 기타비상무이사
한화에어로스페이스 전략실장
사외이사
-
김상희
선임일
상근여부
임기
2022.03.02 (최초선임 : 2018.03.23)
비상근
2년
경력
서울대학교 법학과 졸업
서울대학교 대학원 공법 석사과정 수료
조지워싱턴 대학교대학원 비교법학 석사
서울대학교 대학원 형사정책 박사
제주지방검찰청 검사장
법무부 차관
김상희법률사무소 변호사
-
최강수
선임일
상근여부
임기
2022.03.02 (최초선임 : 2018.03.23)
비상근
2년
경력
한남대학교 경영학 졸업
한국산업은행 근무
한국기업평가㈜ 경영관리 본부장
한국기업평가㈜ 기업본부장
한국기업평가㈜ BD본부장
크레딧뷰로㈜ 비상무이사
한국기업평가㈜ 전무이사
-
김현진
선임일
상근여부
임기
2023.03.28 (최초선임 : 2021.03.29)
비상근
2년
경력
KAIST 기계공학과졸업
미국 UC Berkeley 기계공학과 석사
미국 UC Berkeley 기계공학과 박사
서울대 기계항공공학부 조교수
한국기업평가㈜ BD본부장
서울대 기계항공공학부 부교수
서울대 항공우주공학과 정교수
제어로봇시스템학회 이사
정보통신산업진흥원 비상임이사
현대트랜시스(주) 사외이사
-
전진구
선임일
상근여부
임기
2023.03.28
상근
2년
경력
해군사관학교 졸업
한국외국어대학교 공공행정학 석사
해병대 2사단장
해병대 부사령관
해병대 사령관장
국방연구원 자문위원
국방과학연구소 자문위원
국방부 자문위원
서경대학교 석좌교수
이사회 운영현황 (최근사업년도)
2022.02.11 | |||
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주요의제 | 제1호 안건 : 임원 처우규정 개정의 건 | 가결여부 | 가결 |
주요의제 | 제2호 안건 : 안전 및 보건에 관한 계획의 건 | 가결여부 | 가결 |
이사회 내 위원회 설치 현황
감사위원회 | ||
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구성 | 사내이사 | - |
사외이사 | 최강수 김상희 전진구 |
|
주요기능 | 감사업무수행 | |
비고 | - | |
집행위원회 | ||
구성 | 사내이사 | 손재일 안병철 |
사외이사 | - | |
주요기능 | 감사업무수행 | |
비고 | - | |
사외이사후보추천위원회 | ||
구성 | 사내이사 | - |
사외이사 | 최강수 김상희 김현진 전진구 |
|
주요기능 | 사외이사후보추천 | |
비고 | - | |
내부거래위원회 | ||
구성 | 사내이사 | - |
사외이사 | 김상희 최강수 김현진 |
|
주요기능 | 내부거래사전 심의 | |
비고 | - | |
보상위원회 | ||
구성 | 사내이사 | - |
사외이사 | 김상희 최강수 김현진 |
|
주요기능 | 등가임원보수한도 사전 심의 | |
비고 | - | |
ESG 위원회 | ||
구성 | 사내이사 | - |
사외이사 | 전진구 김상희 최강수 김현진 |
|
주요기능 | ESG관련 사항 심의 | |
비고 | - |
감사위원회 현황
사외이사 | |||
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성명 | 최강수 | 비고 | 위원장 |
성명 | 김상희 | 비고 | - |
성명 | 전진구 | 비고 | - |
외부감사인 명칭
삼일회계법인 | |||
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선임일 | 2021.12.31 | 계약기간 | 2022.01.01 ~ 2024.12.31 |
최근 감사의견 | 적정 |